Dataspike Logo
Вход

Упростите проверку с универсальной технологией KYC

Расширьте возможности своего бизнеса с помощью нашей эффективной технологии KYC. Простая процедура верификации позволит быстро и качественно проверить клиента на соответствие требованиям и предотвратить мошенничество.
Оформить подписку
Евгения, Денис

Евгения

Клиент

Проверено

Денис

Генеральный директор

Санкции

150+ Баз Данных

  • Бюро промышленности и безопасности
  • Межамериканский банк развития
  • Всемирный банк

до 1 млн

проверок в день

AML и Санкции

Начать проверку
С помощью нашей технологии противодействия отмыванию денежных средств (AML) вы с легкостью сможете соблюдать нормативные требования и защитить ваш бизнес от финансовых преступлений
  • Политически значимые лица
  • Санкционные списки
  • Наличие судимости
  • Нежелательные Публикации в СМИ
  • Судебные иски
  • Социальные сети

Проверка подлинности документов

Начать проверку
Просто и быстро проверьте подлинность документов и защитите свой бизнес от мошенничества с помощью нашей инновационной технологии проверки документов
  • Подтверждение личности
  • Подтверждение адреса
  • ПРОВЕРКА ЛИЧНОСТИ в реальном времени
  • дополнительные документы по запросу

    Выберите свой план

    DataSpike предлагает клиентам оплачивать только самое необходимое количество проверок.

    Проверка на отмывание денежных средств

    от $0.12за проверку
    • Более 1700 санкционных списков
    • Политически значимые лица, нежелательные публикации в СМИ
    • Наличие судимости и судебных исков
    • Постоянный мониторинг
    • Хранение данных до 3-х лет
    • Мгновенные уведомления и оповещения
    • Генерация отчётов
    Оформить подписку

    Проверка документов

    от $0.6за проверку
    • Анализ данных документа
    • Проверка данных
    • Подделка документов
    • Проверка соответствия лиц
    • Система распознования лиц
    • Постоянный мониторинг
    • Разные типы документов
    Оформить подписку

    Отрасли

    Банки

    Банки

    Банки

    Платежные системы

    Платежные системы

    Платежные системы

    Онлайн-брокеры

    Онлайн-брокеры

    Онлайн-брокеры

    Финтех

    Финтех

    Финтех

    Государственные учреждения

    Государственные учреждения

    Государственные учреждения

    Кредитование

    Кредитование

    Кредитование

    Криптопроекты

    Криптопроекты

    Криптопроекты

    Краудфандинг

    Краудфандинг

    Краудфандинг

    Банки

    Банки

    Банки

    Платежные системы

    Платежные системы

    Платежные системы

    Онлайн-брокеры

    Онлайн-брокеры

    Онлайн-брокеры

    Финтех

    Финтех

    Финтех

    Государственные учреждения

    Государственные учреждения

    Государственные учреждения

    Кредитование

    Кредитование

    Кредитование

    Криптопроекты

    Криптопроекты

    Криптопроекты

    Краудфандинг

    Краудфандинг

    Краудфандинг